AML und Verifizierung bei Thrill Casino

Verifizierung und Geldwäscheprävention gehören bei Thrill Casino zum Alltag jedes Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente von Ihnen brauchen, wie wir Ein- und Auszahlungen überwachen und welche Folgen fehlende Nachweise haben.

Unsere AML Grundsätze

Lizenz und gesetzlicher Rahmen

Thrill Casino wird von Thrill Gaming N.V. betrieben und unterliegt der Glücksspiellizenz ALSI-202506019-FI1 der Aufsichtsbehörde von Anjouan. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Umsetzung der internationalen Standards gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach den Empfehlungen der FATF. Seit unserer Gründung 2025 gilt in unserem Haus eine Nulltoleranz gegenüber kriminellen Geldflüssen.

Wir führen ein risikobasiertes AML Programm. Dazu zählen die Kunden-Sorgfaltspflicht (Know Your Customer), die laufende Überwachung aller Zahlungsbewegungen, die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Finanzaufsicht sowie regelmäßige Schulungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer diese Vorgaben umgeht, dem sperren wir das Konto, ohne Ausnahme.

Wann wir Sie verifizieren

Bei der Registrierung

Schon bei der Kontoerstellung prüfen wir Ihr Alter, Ihren Namen und Ihre Adresse. Spielen dürfen bei uns ausschließlich Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Stimmen Ihre Angaben nicht mit den Daten externer Quellen überein, fordern wir vor der ersten Einzahlung eine Klärung.

• Gültiger Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis höchstens drei Monate alt, etwa Versorgerrechnung oder Kontoauszug
• Nachweis der Inhaberschaft des Zahlungsmittels, etwa Kartenfoto mit verdeckter mittlerer Ziffernfolge

Volle Verifizierung vor der ersten Auszahlung

Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und zwar unabhängig vom Betrag. Auch später dürfen wir jederzeit erneut prüfen, etwa bei Überschreitung bestimmter Einsatz- oder Auszahlungsschwellen, bei Änderung Ihrer Zahlungsdaten oder bei einem Wechsel der Einzahlungsmethode. Das gilt equally für Fiat- und Kryptowährungen.

So läuft die Verifizierung ab

Fünf Schritte bis zur Freigabe

Die Standardprüfung schließen wir innerhalb von 24 Stunden ab, in Ausnahmefällen innerhalb von drei Werktagen. Fehlen Dokumente oder sind unleserlich, melden wir uns mit einer klaren Handlungsanweisung. Alle Unterlagen übertragen wir verschlüsselt, speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffskontrolle und geben sie ohne gerichtliche Anordnung an niemanden weiter.

• Profil vollständig ausfüllen: Name, Geburtsdatum und Wohnadresse exactly wie im Ausweis hinterlegen.
• Dokumente fotografieren oder einscannen: alle vier Seiten des Ausweises in lesbbarer Qualität.
• Adressnachweis hochladen: Dokument darf nicht älter als drei Monate sein und muss Ihren Namen und Ihre Adresse zeigen.
• Zahlungsmittel bestätigen: Foto der Kreditkarte, Screenshot des E-Wallets oder Kryptoadresse im Klartext.
• Prüfung abwarten: Das Ergebnis erhalten Sie per E-Mail und als Nachricht im Konto.

Nachweis Ihrer Geldmittel

Wann wir nachfragen

Übersteigt eine Auszahlung Ihr bisheriges Spielverhalten deutlich, oder erkennen wir Einzahlungsmuster, die zu Ihrem hinterlegten Profil nicht passen, fordern wir den Nachweis der Herkunft Ihrer Geldmittel (Source of Funds). Diese Prüfung schützt Sie ebenso wie uns, denn sie belegt, dass Ihre Einsätze aus legalen Quellen stammen.

Als Belege akzeptieren wir Lohnzettel, Einkommensteuerbescheide, Jahreskontoauszüge, Verträge aus Immobilienverkäufen, Erbnachweise oder Unternehmensabschlüsse. Alle Belege behandeln wir streng vertraulich und ausschließlich für den Zweck der AML Prüfung. Den Umfang der Dokumente halten wir so gering, wie es die gesetzliche Vorgabe erlaubt.

Unsere Transaktionskontrollen

Grenzen und Wege Ihrer Zahlungen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft eine automatisierte Prüfung auf auffällige Muster, Strukturierungen unterhalb von Schwellenwerten und Widersprüche zu Ihrem Spielerprofil. Ausgezahlt wird auf denselben Weg, auf den Sie eingezahlt haben, sofern dies technisch möglich ist. Bei mehreren Einzahlungswegen rechnen wir anteilig zurück. Gebühren berechnen wir dafür keine.

Wiederholte Auszahlungen am Limit oder viele kleine Zahlungen kurz hintereinander markieren wir automatisch zur manuellen Prüfung. In diesem Fall kann sich die Bearbeitung verlängern, bis die Sachlage geklärt ist.

Ohne Nachweis läuft nichts

Was bei fehlender Kooperation geschieht

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht ein, stoppen wir Ihre Auszahlungen und schränken die Kontofunktionen ein. Nach einer Frist von 30 Tagen ohne Rückmeldung sperren wir das Konto vorläufig. Verweigern Sie die Verifizierung endgültig oder bestehen begründete Verdachtsmomente, schließen wir das Konto nach den Regeln unserer Anjouan-Lizenz.

Eingezahltes Guthahlen zahlen wir in diesem Fall auf einen von Ihnen verifizierten Ursprungsweg zurück, sofern die Herkunft der Mittel belegt ist. Bestehen Hinweise auf Geldwäsche oder Betrug, erstatten wir Meldung an die zuständige Behörde und dürfen Auszahlungen bis zur Klärung zurückhalten. Ansprüche auf Bonusmittel verfallen in diesem Fall.

Aufbewahrung Ihrer Nachweise

Fünf Jahre, dann gelöscht

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den AML Vorschriften unserer Lizenz fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber der Aufsichtsbehörde und der Abwehr unbegründeter Ansprüche. Nach Ablauf löschen wir alle Dokumente datenschutzkonform und unwiederbringlich.

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung falscher Angaben. Einen entsprechenden Antrag bearbeiten wir innerhalb der gesetzlichen Frist, in der Regel deutlich schneller. Wenden Sie sich dafür an [email protected].

Häufige Fragen

Warum muss ich mich verifizieren lassen?

Geldwäscheprävention ist eine gesetzliche Pflicht aus unserer Anjouan-Lizenz. Die Prüfung Ihrer Identität schützt Ihr Konto gleichzeitig vor Missbrauch durch Dritte.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Werktage. Über das Ergebnis informieren wir Sie per E-Mail und im Konto.

Welche Dokumente gelten als Adressnachweis?

Strom-, Gas- oder Wasserrechnungen, Festnetztelefonrechnungen sowie Kontoauszüge, jeweils nicht älter als drei Monate und mit Ihrem Namen und Ihrer Wohnadresse.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen werden gestoppt und Kontofunktionen eingeschränkt. Nach 30 Tagen ohne Rückmeldung sperren wir das Konto vorläufig.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Wir geben Unterlagen nur auf gerichtliche Anordnung oder im Rahmen gesetzlicher Meldungen an Behörden weiter und speichern sie verschlüsselt.